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離岸公司到底是做啥的?為啥很多人都通過他們購房做生意?

2019/12/28 21:57:01 發布 作者:金中公司注冊 閱讀流量:450次

前一段時間媒體爆出在英國倫敦有三萬多座物業都持有在離岸公司的手里,而這些物業中多數又屬于豪宅,在一些豪宅集中的地區,甚至多達超過一半的房子都持有在離岸公司的手里。據英國有關機構的調查,這些離岸公司大多集中注冊在英屬維京群島、開曼群島、馬恩島這些免稅小島,而購買這些房產的相當多的資金都涉嫌違法犯罪

根據英國警方的一份報告,這些由離岸公司持有的房產主要集中在倫敦內城的三個區,這個區域可謂是英國政治經濟核心的核心,報告還顯示近十年來,警方刑事調查涉及的房產中有75%都是由離岸公司持有的那么為什么投資者這么鐘情于使用離岸公司來持有這些房產呢?咱們就聊聊這個話題。

離岸公司到底是做啥的?為啥很多人都通過他們購房做生意?


關于離岸公司,想必關注經濟新聞的朋友都經常聽說,這些離岸公司都是注冊在一些免稅的小島上,一般情況下,在這些小島上,你注冊的公司只要不在島上進行經營活動,公司在全世界范圍內進行的一切經營在注冊地都完全免稅,無論你從島外獲得了多么大的收入利潤,多么大的資本收益,注冊地,也就是這個小島都不會收你一分錢的稅,另外這些小島上的法律也更寬松,對公司的自由經營,特別是大額的收付款幾乎沒有任何干預

離岸公司到底是做啥的?為啥很多人都通過他們購房做生意?


所以無論是從事國際貿易的公司,還是投資控股公司都喜歡把公司注冊在這些免稅小島上,很多咱們很熟悉的中國公司,比如百度、騰訊、新浪這些企業,他們的控股公司也都是離岸公司。當然,咱們說的這些公司,他們注冊在免稅島上的目的主要就是為了免稅,為了便于資本運作和一些商業上的操作。

離岸公司到底是做啥的?為啥很多人都通過他們購房做生意?


但是,除了免稅和資本運作的目的之外,就像在倫敦持有大量豪宅這種行為,還有一個重要的目的,就是洗錢。正如英國警方所描述的那樣,很多犯罪集團或者貪官,他們跟不需要親自跑到那些遙遠的小島,只需要通過委托會計師就可以開設多家注冊地不同的離岸公司,然后再利用這些離岸公司把黑錢多次轉帳,讓人很難追查到資金的真實來源,最后用其中的一家公司買下一棟豪宅,最終讓人感覺這就是一個很正常的投資行為,當需要把黑錢拿走的時候,只需要把豪宅便賣掉,這時候拿回來的錢就已經從黑錢變成了投資的合法所得,而且倫敦的房產不但價格堅挺,而且這些年一直在上漲,犯罪分子把倫敦的房產賣掉,不但能把錢洗白,而且還能大賺一筆,可謂是一箭雙雕。

離岸公司到底是做啥的?為啥很多人都通過他們購房做生意?


由此可見,這些犯罪分子看重離岸公司的并不是免稅,而是保密。咱們說了這些免稅島,為了吸引更多的公司來島上注冊,吸引更多的資本來這里,制定了非常寬松的法律,要知道在西方發達國家,大額的資金流動都是受到嚴格監管的,特別是現金的存取,很容易就會觸發反洗錢調查,甚至你自己的錢去銀行存都可能引來麻煩。

咱們在前面的節目里聊過英達在美國卷入洗錢的事兒,美國這種發達國家對反洗錢的監管非常嚴格,所以犯罪分子很難利用這些國家的金融系統把自己的非法收入,也就是把黑錢偽裝成合法收入。但是,離岸公司就不一樣了,這些離岸公司的銀行賬戶幾乎不受任何監管,可以隨意的大額資金存取,轉賬

除了對資金賬戶幾乎沒有任何管理之外,離岸公司還有一點也讓犯罪分子非常鐘情,那就是對于實際股東的保密。因為根據這些免稅島的法律,公司可以自由選擇是否公開自己的注冊信息,事實上很少有離岸公司會主動公開自己的公司信息。

不僅如此,某些投資者為了達到隱藏身份的目的,干脆委任朋友或親戚出任離岸公司的董事和股東,這樣一來,即便在公司注冊檔案里也只有這些掛名的人會出現,這些掛名的人就叫做代理股東和代理董事。

離岸公司到底是做啥的?為啥很多人都通過他們購房做生意?


當然,為了保障這些離岸公司真正擁有者的利益,實際股東和掛名股東還會簽署一份信托協議書和一分預先簽好字的股份轉讓書,這樣一來,離岸公司的真正擁有者可以隨時證明身份。而且根據這些離岸公司注冊地的法律,在實際股東認為有必要的時候,還可以隨時把代理股份轉到自己名下或者轉給他指定的其他人。

您看,離岸公司不僅可以保護真實股東的名字不出現,而且還不怕那些掛名的股東一旦起歹心威脅自己的利益,不得不說,真是為犯罪分子考慮的周全啊。

那么您可能會問了,既然離岸公司經常被不法分子拿來用做犯罪用途,那為什么各國政府就不管管呢?您還別說,離岸公司的這些弊端已經引起了各國政府的重視,近些年已經出臺了一系列相關的法律法規限制離岸公司的行為。

關于對離岸公司的限制,我們特別整理了一篇文章,感興趣的朋友可以私信我們頭條號“照理說事”,回復“離岸公司”,全文奉上。

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